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    劍指電信網絡詐騙|出境發財夢斷,回鄉當上"卡頭"

     文章來源:正義網  作者:盧志堅 陳苗  時間:2021-07-28 14:42:03 

    近日,由江蘇省淮安市洪澤區檢察院提起公訴的當地首例“卡頭”收卡、販卡為境外不法分子提供銀行卡信息用于電信詐騙支付結算,涉案金額高達932萬余元的幫助信息網絡犯罪活動案宣判。楚愛軍(化名)等7名被告人犯幫助信息網絡犯罪活動罪,分別被判處一年至三個月不等有期徒刑,部分人員適用緩刑,各并處2萬元至3000元不等罰金。

    偷渡緬甸“淘金”

    “5000美金一個月,什么事也不用做,玩玩手機就行?!?020年9月,在微信好友“阿旺”的引誘下,楚愛軍懷著發財夢決定出國闖一闖,幾經周折終于到達緬甸賀島。

    本以為住酒店式公寓,上班時間自由,不料到公司后,楚愛軍才發現住的是四面透風的鐵皮房,而且沒有自由。公司內部管理嚴格,不僅需要上交身份證,而且活動范圍僅限公司內部,外出需要打報告批準,大門有人把守……

    公司將他們包裝成擁有名表豪車、陽光帥氣的富二代,還配發一部手機用于添加女性好友進行詐騙。

    熬過一個星期,楚愛軍一單也沒有做成,又害怕因詐騙被抓,于是與同行老鄉商量回國。在按要求交付了“贖身費”后,3人籌集了費用一同乘皮筏艇返回國內。此次“淘金之旅”最終以3人被云南省孟連縣公安局邊境管理大隊查獲并各自被罰款1900元而告終。

    回流國內做“卡頭”

    回到江蘇老家后,楚愛軍仍與其上線阿紅保持聯系。受到阿紅的引誘和指使,楚愛軍收受其2000元運作經費,主動尋找“卡農”辦理銀行卡為該團伙詐騙資金結算提供便利,成為“卡頭”。

    剛從外地打工回來的李某,工作并不順利,經濟上漸漸捉襟見肘,此時楚愛軍給他指出一條“財路”——只要他提供身份信息,以他的名義去辦理手機卡、銀行卡及U盾,等一切辦妥,就能拿到好處費。面對“性價比”如此高的工作,李某答應下來。

    通過朋友互相介紹,楚愛軍迅速在當地發展6名“卡農”,收購11套銀行卡。

    為了規避打擊,防止暴露身份,楚愛軍將收購到的9套銀行卡采取非實名的方式郵寄給上家阿紅,并注明自提,甚至連收貨人的手機號碼都是隨意編寫的。

    協助詐騙結算900余萬

    2020年9月,被害人陸某在微信上添加了一個叫“初心”的好友,并在其指導下在某投資平臺注冊投資。在投資平臺上累計投入近65萬元后,陸某意識到自己被騙,立即向警方報了警。

    警方順藤摸瓜發現陸某被騙資金轉入了洪澤區某銀行的個人賬戶中。無獨有偶,僅在一個月內,就有18筆大額資金共計932萬余元流入在該銀行開立的個人賬戶,而這些賬戶均為楚愛軍發展下線的“卡農”賬戶。經“卡農”交代,楚愛軍通過邀請他們吃飯、贈送香煙等方式讓他們辦理手機卡、銀行卡、U盾,用一段時間后統一掛失。

    案發后,洪澤區檢察院第一時間指派專人提前介入,與公安機關進行多次會商,對案件情況仔細研判,指導偵查機關收集犯罪嫌疑人及涉案人員聊天記錄、轉賬記錄、被詐騙人報案的相關客觀證據,確定各犯罪嫌疑人對于幫助信息網絡犯罪活動行為的主觀明知。

    審查起訴階段,洪澤區檢察院針對楚愛軍系收卡、販卡“卡頭”,其他人系賣卡“卡農”提出不同幅度的量刑建議,獲法院采納。

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